مروری بر بزرگترین پروژه های هرمی در عرصه رمز ارزها

مروری بر بزرگترین پروژه های هرمی در عرصه رمز ارزها
۲۸
یاسمین پیراسته
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۰

با وجود اینکه ارزهای دیجیتال تنها ده سال است که راه خود را در اقتصاد جهانی باز کرده و هنوز بسیار جوان هستند، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، عدم اعمال قانون بر آن ها و همچنین سیستم های مبتنی بر حریم خصوصی برخی از این دارایی ها، کلاهبرداری های بزرگی در طی این چند سال در این عرصه به وقوع پیوسته است. 

بنابراین علاوه بر مزایای بارز این ارزها، از جمله ناشناس بودن معاملات، سرعت انجام تراکنش ها و هزینه کم معاملات، عدم وجود زیر ساخت های لازم در این حوزه، ارزهای دیجیتال را به راهی برای کلاهبرداری های مالی، پولشویی و خرید و فروش اقلام غیر قانونی در دارک وب تبدیل کرده است. 

هرچند که تا پیش از خلق رمز ارزها نیز این فعالیت های غیر قانونی به انجام می‌رسیدند، بسیاری از متخصصین این عرصه بر این باور هستند که با اعمال نظارت های قانونی بر فعالیت های رمز ارزی و حل مشکلات یاد شده، راه برای پذیرش عمومی این تکنولوژی باز خواهد شد. 

در همین راستا، رسانه خبری و تحلیلی کوین تلگراف، لیستی از چندی از مشهورترین و بزرگترین پروژه های هرمی در عرصه ارزهای دیجیتال تهیه کرده است که در طی فعالیت های کلاهبرداری این پروژه ها، میلیون ها کاربر متحمل ضررهای چشم گیر شده اند. 

به طور کلی در طی فعالیت های پانزی و هرمی این شرکت ها، هیچ گاه هیچ کالایی تولید نشده است و تنها کاری که انجام شده، بازاریابی شبکه ای بوده است و بس. این روش از بازاریابی باعث می‌شود تا تنها بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه به کسب سود دست یابند و باقی کاربران، سرمایه های کوچک و بزرگ خود را در طول زمان از دست بدهند.


کلاهبرداری Onecoin

تاریخچه OneCoin

پروژه پانزی OneCoin ابتدا در سال 2014، درست در زمانی که نام بیت کوین بر سر زبان‌ها افتاده بود، متولد شد. مدیر این پروژه، که خود را ملکه کریپتو نامیده بود، دکتر روجا ایگناتووا نام داشت. باتوجه به اینکه خانوم ایگناتووا که از هوش و سواد بالایی برخوردار بود و یکی از دانشجویان مطرح دانشگاه هاروارد به شمار می‌رفت، در همان سال موفق شد تا توجه بسیاری از مردم را به پروژه خود جلب کرده و نام خود را بر سر زبان‌ها بیاندازد.

طبق گفته دولت آمریکا، OneCoin در مدت سه سال فعالیت خود، 15 میلیارد دلار افزایش سرمایه داشته که این مبلغ، پروژه OneCoin را به یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ تبدیل کرده است.
 
اولین رونمایی از OneCoin

اولین رونمایی از این پروژه در سال 2014 و در سالن مجلل wembley صورت گرفت. موزیک‌های پشت صحنه و مدل طراحی استیج بیشتر شبیه به مراسم مکاتب دینی بود تا رونمایی از یک تکنولوژی! افرادی هم که در این کنفرانش حضور داشتند به ستایش‌کنندگان دکتر ایگناتووا می‎ماندند. با این حال وقتی ایگناتووا شروع به صحبت کرد، عده‌ای متوجه شدند که او تنها از واژه‌های ابتدایی مانند بلاکچین و رمز ارز و مبارزه با بانک‌ها استفاده کرده و درواقع هیچ دانش خاصی در این زمینه‌ها ندارد. زمانی که این دسته از افراد به حقیقی بودن این پروژه شک کرده و شروع به پرسیدن و به چالش کشیدن OneCoin کردند، ایگناتووا و همکارانش آن‌ها را حسود و بدبین خوانده و از پاسخگویی سرباز زدند.

بدین‌ترتیب مدتی نگذشت که عکس دکتر لیگناتووا در مجله‎هایی همچون Forbes و Financial IT به عنوان یک بیزنس وومن بی‌نقص به نمایش گذاشته شد.

OneCoin، یک رمز ارز بدون بلاکچین

با وجود اینکه OneCoin با دو مفهوم "رقیبی برای بانک‌ها" و "کشنده بیت کوین" وارد بازار شد، اما هیچ ارز دیجیتالی را ارائه نداد. به علاوه این پروژه، نه یک بلاکچین خصوصی بود و نه یک بلاکچین عمومی! بلکه فقط یک پایگاه داده متمرکز بود که شامل کاربران و توکن‌هایی بود که بیشتر به کوپون شبیه بودند تا ارزهای دیجیتال. با این حال خوشبختانه به دلیل اینکه OneCoin بلاکچینی نداشت، هیچگاه در هیچ یک از صرافی‌های رسمی لیست نشد!



پروژه کلاهبرداری Dagcoin


Dagcoin چیست؟

دگ کوین یک ارز دیجیتال است که به گفته وبسایت این پروژه، ارائه دهنده نوع جدیدی از فناوری بلاکچین می‎باشد. یکی از مواردی که Dagcoin را مورد توجه قرار داده است، جمله عجیب آن، در صفحه اول وبسایت می‌باشد: "دگ کوین اولین رمز ارزی است که برای استفاده شدن توسعه داده شده است، و نه برای معامله شدن. درست مثل پول!". بله درست متوجه شدید. این جمله هیچ مفهوم بارزی را نمی‌رساند! 
همچنین از وعده‎های جالب این پروژه می‌توان به مواردی چون "کارمزد ثابت برای تمام تراکنش‌ها" و "سرعت انجام تراکنش در کسری از ثانیه" اشاره نمود.


کمپانی توسعه دهنده Dagcoin

کمپانی توسعه دهنده این ارز دیجیتال پانزی، Success Factory  نام دارد که با یک سرچ ساده می‌توان به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرد. در صفحات این وبسایت، شاهد عبارات کلیشه ای و گول زننده‌ای می‌باشیم که در سخنرانی های قلابی انگیزشی در سراسر دنیا، به گوش می‌رسند. مثلا این که آیا از کارمند بودن خسته شده اید؟ آیا به اندازه کافی پول در نمی‌آورید؟ آیا از کار خود متنفر هستید؟ و ... . واضح است که پس از این موارد، شاهد جملاتی هستیم که در طی آن ها، کمپانی Success Factory وعده حل شدن تمام مشکلات را به ما می‌دهد. 

حالا من از شما این سوال را می‌پرسم. آیا تا به حال، این اتفاق افتاده است که افراد، بدون زحمت کشیدن و صرف انرژی به سرمایه‌ای سالم دست پیدا کنند؟ خیر اینگونه نیست. شما برای به دست آوردن ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، باید از فرایند اثبات کار پیروی کنید. بدین معنی که شما با مصرف برق و انرژی محاسباتی، کاری که در شبکه، به منظور افزایش امنیت انجام می‌دهید را اثبات می‌کنید. حتی اگر شما بیت کوین را ماین نکرده و از طریق یک صرافی آن را خرید و فروش کنید، در واقع هزینه ماینرها را به شبکه پرداخت کرده و به نوعی امنیت شبکه را بالا برده‌اید.


خرید و فروش Dagcoin

به گفته وبسایت business for home، کاربران میتوانند از طریق وبسایت Swipe X، این ارز دیجیتال را خریداری نمایند. با این حال با یک سرچ ساده به این نتیجه می‌رسیم که پلت فرم معاملاتی Swipe X، توسط مدیرعامل Dagcoin راه اندازی شده است. درست مانند کلاه برداری Onecoin. 
درنهایت یکی از واضح ترین نکات، برای کلاه برداری بودن این پروژه این است که به گفته وبسایت Dagcoin، سازمان مالی HKMA کشور هنگ کنگ مجوز قانونی بودن این پروژه را صادر کرده و از آن حمایت می‌کند. این درحالی است که در وبسایت رسمی سازمان HKMA، به این عبارت برخورد می‌کنیم:
"لطفا به خاطر داشته باشید که کمپانی هایی با نام های، Dagcoin، Success Factory و Swipe X، دردسته مجاز برای فعالیت قرار نداشته و درنتیجه HKMA از آن حمایت نمی‌کند."

 

پروژه کلاهبرداری Bitconnect

پروژه هرمی و پانزی Bitconnect یکی دیگر از پروژه های کلاهبرداری در عرصه ارزهای دیجیتال است که در بین سال های 2016 و 2018 فعالیت می‌کرد. نکته جالب درمورد این پروژه این بود که توسعه دهندگان آن نیز ناشناس بودند و با نام مستعار ساتائو ناکاماتو به کلاهبرداری می پرداختند. 


نحوه کارکرد Bitconnect

نحوه کارکرد Bitconnect  بدین صورت بود که کاربران آن بایستی توکن های BCC را خریداری می کردند و مانند دو کلاهبرداری قبلی، این رمز ارزها را در یک صرافی مخصوص سپرده گذاری می کردند. 
به گفته مدیران این پروژه، سرمایه گذاران Bitconnect  می توانند تا با یک خرید 1000 دلاری، در طی مدت سه سال 50 میلیون دلار برداشت کنند. 
در همین راستا اولین اعتراض به پروژه بیت کانکت توسط ویتالیک بوترین، بنیان گذار بلاکچین اتریوم صورت گرفت. از نظر وی، وعده بیت کانکت مبنی بر سود 1% در بازه زمانی مشخص شده، یک پانزی کلاسیک بوده است. پس از انتشار نظر ویتالیک، چارلی لی و مایکل نواگراتز نیز با نظر او موافقت کرده و بر کلاهبرداری بودن این پروژه پافشاری نمودند. 

در همان زمان بود که دولت کشور بریتانیا، از توسعه دهندگان و مدیران پروژه بیت کانکت درخواست کردند که مدل تجاری خود را انتشار دهند. البته این موضوع نیز مانع از ادامه کلاهبرداری های این شرکت نشد. 

پس از رو شدن دست این کمپانی، مقامات ایالات متحده آمریکا، برای پایان دادن به این داستان، بیت کانکت را یک پروژه پانزی خوانده و خواستار ممنوعیت آن شدند.  پس از این ماجرا، توکن BBC شاهد افت 90% بود که در نتیجه آن، سرمایه گذاران این پروژه، مبلغ 3.5 میلیارد دلار را از دست دادند.

 

کلاه برداری PlusToken

پروژه PlusToken جدیدترین پروژه هرمی عرصه ارزهای دیجیتال است که فعالیت خود را از سال 2018 آغاز کرده است. 
این شرکت هرمی در ابتدا در رسانه اجتماعی وی چت چینی تبلیغ شد و وعده بازگشت سرمایه 10 الی 30 درصدی، در طی یک ماه را به کاربران داد. در مدت کوتاهی در حدود 4 میلیون نفر در این طرح پانزی شرکت کرد نمودند.

با این حال کلاهبرداری بودن این شرکت به سرعت برای همگان آشکار شد و مدیران این پروژه توسط مقامات کشور چین دستگیر شدند. این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران این پروژه جمعا مبلغ 3 میلیارد دلار را از دست داده اند و این مبلغ همچنان در دست مدیران پلاس توکن قرار دارد.


برای جلوگیری از به دام افتادن پروژه های هرمی چه باید کرد؟

در این باره نکته ای که باید بدان توجه شود این است که در هر مدل از سرمایه گذاری، کاربران حتما باید تحقیقات لازم را به صورت شخصی به انجام برسانند، چرا که ممنوعیت چنین پروژه هایی به دست قانون معمولا زمان بر بوده و در این مدت، کاربران ممکن است که سرمایه خود را از دست بدهند.

برای جلوگیری از کلاه برداری های این چنینی، چند نکته را به خاطر داشته باشید:

پیش از شروع هر نوع سرمایه گذاری، به خصوص بر روی رمز ارزها، تحقیقات لازم را انجام داده و سوابق کاری مدیران و توسعه دهندگان پروژه را در لینکدین و گوگل مورد بررسی قرار دهید.
به پروژه‌هایی که وعده سودهای چندین برابر در بازه زمانی کوتاه می‎دهند، به هیچ عنوان اعتماد نکنید، چراکه مطمئن باشید این وعده ها، مخصوص به کلاهبرداری های هرمی و پانزی است. در این حالت شما اگر جزو نفرات اول باشید، تا مدتی از طریق دارایی افراد بعدی سود به دست آورده اما در نهایت با گذر زمان سرمایه خود را از دست می‌دهید.
هیچ گاه تمام دارایی زندگی خود را بر روی پروژه ای سرمایه گذاری نکنید. چراکه حتی بهترین پروژه ها، حامل ریسک های خاص خود هستند.
برای تبادل و خرید و فروش رمز ارز به صرافی های معتبر و شناخته شده مراجعه کنید.
قبل از ورود به هر پلت فرمی، این سوال را از خود بپرسید که این پروژه چه نیازی را از بشریت حل می‌کند؟ اگر به جواب منطقی رسیدید، بدین معنی است که پروژه مذکور ارزش ریسک شما را دارا است.





مطالب مرتبط